Prevención de blanqueo de capitales

Dentro del debido cumplimiento normativo al que todas las empresas están obligadas, en Umbra Abogados ponemos especial foco en la prevención del blanqueo de capitales. Se trata de una modalidad delictiva que incluye penas de prisión de hasta tres años de cárcel para quien lo comete en su modalidad agravada, por lo que contar con un plan específico que detecte y evalúe los riesgos deviene fundamental para las compañías, que además pueden incurrir en responsabilidad penal.

La filosofía de trabajo de nuestros expertos profesionales sigue la línea de abordar cada caso con la cercanía, la dedicación y el conocimiento que demanda el cliente y ante situaciones tan importante como es la prevención del blanqueo de capitales. Si dicen que la experiencia es un grado, en este caso es fundamental para aplicar los procedimientos correctos, para dar formación específica a todos los miembros de la empresa, establecer medidas de control y ofrecer reportes precisos sobre posibles mejoras o deficiencias en los procesos aplicados.

Servicios prestados

  • Evaluación del Riesgo.
  • Procedimiento de detección de riesgo e identificación de actividades sospechosas.
  •  Elaboración de manual de procedimientos.
  • Políticas y procedimientos de reporte y notificaciones al Sepblac.
  • Informe Anual de Experto Externo.
  • Cursos personalizados para la entidad incorporando la normativa interna.
  • Sesiones formativas presenciales a medida.

Formación: 914 46 67 97
Jurídico: 648 68 80 07
Administración: 914 46 67 97
Comercial: 638 28 30 92

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Despacho especializado en protección de datos y cumplimiento normativo.

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